Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме заочного заседания членов Совета директоров: 13 октября 2023 года;
2.2. Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 октября 2023 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О предоставлении согласия на совершение сделки, связанной с получением банковских гарантий, и сумма которой превышает 300 млн рублей.
2.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.
3.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСА/СД дочерних обществ.
4.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.
5.О предоставлении согласия на совершение сделки, связанной с выдачей поручительства, одновременно являющейся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, и сумма которой превышает 300 млн рублей.
6.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСА/СД дочерних обществ.
7.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня ОСУ/СД дочерних обществ.
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративной собственности (Доверенность № 129 от 03.08.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 13.10.2023г.